公司治理

董事會

一、董事會成員

基準日：2025.08.01

職銜	姓名	選就任日期	學經歷
董事 (法人股東)	柴而德投資有限公司	2025/06/30	--
董事長 (法人代表)	吳坤旭	2025/08/01	中央警察大學台北大學犯罪學研究所桃園市警察局長彰化縣警察局局長新北市政府警察局副局長桃園市政府警察局督察長宜蘭縣政府警察局局長內政部警政署保安警察第三總隊副總隊長
董事 (法人代表)	劉宇軒	2025/08/01	新高思廣告有限公司負責人新開創廣告有限公司總經理不動產協會專任營業員中國文化大學財務金融系兼任講師
董事 (法人股東)	富振投資股份有限公司	2025/06/30	--
董事 (法人代表)	馬震偉	2025/06/30	國立中正大學財務金融碩士三立電視(股)公司董事長室特助民間全民電視(股)公司(民視)董事伊林娛樂(股)公司董事隨身遊戲(股)公司董事橘熊科技(股)公司(OB嚴選)董事豐晨貿易(股)公司(小三美日)監察人
董事 (法人代表)	林毅南	2025/06/30	台灣大學會計系學士三立電視(股)公司財務副總閎築建造(股)公司代表人犀利資本文創(股)公司代表人創造智能科技(股)公司監察人好看娛樂製作(股)公司董事
獨立董事	李松山	2025/06/30	國立中正大學財務金融碩士閎康科技(股)公司顧問、財務副總、發言人同泰電子科技(股)公司獨立董事焱元投資(股)公司監察人聯華電子(股)公司財務副理智原科技(股)公司財務經理京元電子(股)公司財務協理
獨立董事	蘇琬鈺	2025/06/30	美國波士頓大學法學碩士國立臺北大學司法學系學士眾博法律事務所合夥律師三瑩家族辦公室(股)公司董事友理法律事務律師臺灣財產法暨經濟法研究協會副秘書長全國律師聯合會國際私法委員會委員台灣國際私法學會理事
獨立董事	馮翠珍	2025/06/30	中國文化大學中國文學系博士中國文化大學中國文學系文藝創作組專任助理教授教育部Ilink專案低碳永續學校—草山塾共同主持人教育部就業學程專案114就業學程共同主持人藝啟文創行銷有限公司負責人大器行銷副總經理亞太創意技術學院助理教授

二、董事會多元化政策及落實情形

(1)董事會多元化政策：

依據本公司【公司治理實務守則】第20條所示強化董事會職能規範，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

(A)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

(B)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

(2)董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。其選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力。為達到公司治理之理想目標，董事會整體須具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

(A)董事會成員多元化政策落實情形：

公司董事會目前由五名董事組成，含三名獨立董事，成員涵蓋企業界高階主管、法律、會計及財務等相關背景，具有豐富經營經驗及學術經驗。一席具會計師資格之董事及一席具律師資格之董事，具員工身分之董事占比為20%，董事年齡分布區間為51~60歲1位、董事年齡41~50歲4位，董事皆為本國籍。

E3 董事會

(B)多元化政策之具體管理目標及達成情形

管理目標	達成情形
獨立董事具備法律、財務或會計專業	已達成
二分之一以上獨立董事連續任期不超過三屆	已達成
任一性別董事席次達三分之一以上增加女性董事席次	預計114年股東常會
董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係	已達成
適足多元之專業知識與技能	已達成

(C)若上市上櫃公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施。

本公司本屆董事會原包含一名女性董事，惟已於113年8月2日辭任。本公司注重董事會組成多元化，為落實董事會成員性別平等，已提名適當女性董事人選，預計於114年股東常會通過董事全面改選後就任；本公司將積極增加女性董事，以提升女性董事席次達董事會席次三分之一以上。

(3)董事會獨立性：

本公司設置3席獨立董事，佔現任全體董事席次的60%，其就任前後均符合金管會證期局有關獨立董事之資格條件。本公司董事均無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事；董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，故董事會具獨立性。