發佈單位：財會經營部
會議時間：2024/05/09 00:00
(1)通過本公司一一三年度第一季合併財務報表案。
(2)通過本公司一一三年度第一季盈餘分配案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2024/04/29 00:00
(1)通過董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人案。
(2)通過解除董事會提名之董事及其代表人候選人競業禁止之限制案。
(3)通過修訂本公司一一三年股東常會之召開日期、地點及議程內容案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2024/03/08 00:00
(1)通過本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。
(2)通過本公司一一二年度虧損撥補案。
(3)通過本公司一一二年度員工及董事酬勞分配案。
(4)通過本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過本公司「一一三年度營運計畫」及年度預算案。
(6)通過本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
(7)通過擬辦理現金增資私募普通股案。
(8)通過訂定本公司一一三年股東常會之召開日期、地點及議程內容案。
(9)通過本公司一一三年股東常會受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單、受理處所及期間案。
(10)通過本公司稽核主管任命案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2023/11/10 00:00
(1)通過本公司一一二年度第三季合併財務報表案。
(2)通過本公司一一二年度第三季盈餘分配案。
(3)通過本公司訂定一一三年度內部稽核計畫案。
(4)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估報告案。
(5)通過本公司簽證會計師之一一三年度服務公費案。
(6)通過審查本公司一一三年度董事及經理人擬實施之各項薪資報酬項目案。
(7)通過審查本公司一一二年度執行業務董事及經理人之年終獎金項目案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2023/09/11 00:00
(1)通過本公司直接持股100%之子公司GAMESWORD CO., LIMITED擬辦理現金減資消除股份並退還本公司股款案。
(2)通過本公司擬向依賴傳媒娛樂有限公司協議移轉授權【花見Hanami】手機遊戲案。
(3)通過本公司擬修改公司組織架構圖。
(4)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。
(5)通過審查本公司協理及相當等級者，馮釋誼財會主管之薪酬福利案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2023/08/11 00:00
(1)通過本公司一一二年度第二季合併財務報表案。
(2)通過本公司一一二年度第二季盈餘分配案。
(3)通過本公司一一二年度下半年預算案。
(4)通過本公司收回已發行之限制員工權利新股已離職員工獲配之股數，辦理註銷減資案。
(5)通過本公司經濟部登記印鑑之保管人授權案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2023/05/29 00:00
(1)通過本公司之重要子公司GAMESWORD CO., LIMITED之董事異動案。
(2)通過本公司擬辦理桀諾網絡科技(廣州)有限公司解散清算案。
(3)通過本公司人事異動案。
(4)通過審查本公司提交薪資報酬委員會進行薪資報酬預審之適用經理人範圍案。
(5)通過審查本公司協理及相當等級者，周銘志資安長暨特助及馮釋誼財會主管之薪酬福利案。
臨時動議
(1)通過本公司遊戲事業群營運長李厚豪因不適任，予以解任。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2023/05/11 00:00
(1)通過本公司一一二年度第一季合併財務報表案。
(2)通過本公司一一二年度第一季盈餘分配案。
(3)通過擬撤銷香港子公司Hanami Saga Co., Limited之註冊登記案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2023/03/23 00:00
(1)通過本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案。
(2)通過本公司一一一年度虧損撥補案。
(3)通過本公司一一一年度員工及董事酬勞分配案。
(4)通過本公司「一一二年度營運計畫」案。
(5)通過本公司一一一年度「內部控制制度聲明書」案。
(6)通過修訂本公司「內部控制制度」案。
(7)通過本公司111年現金增資私募普通股案，擬於剩餘期限內不繼續辦理。
(8)通過本公司收回已發行之限制員工權利新股已離職員工獲配之股數，辦理註銷減資案。
(9)通過本公司收回已發行之限制員工權利新股未既得股數，辦理註銷減資案。
(10)通過訂定本公司一一二年股東常會之召開日期、地點及議程內容案。
(11)通過本公司一一二年股東常會受理股東提案、受理處所及期間案。
臨時動議
(1)通過為配合營運調整及企業發展需求，擬授權董事長評估[花見Hanami]遊戲出售可行性並找尋受讓遊戲買家。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2023/01/11 00:00
(1)通過審查本公司一一二年度董事及經理人擬實施之各項薪資報酬項目案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2022/12/29 00:00
(1)通過審查本公司一一二年度董事及經理人擬實施之各項薪資報酬項目案。
(2)通過審查本公司一一一年度執行業務董事及經理人之年終獎金項目案。
(3)通過本公司擬訂定一一二年度稽核計畫案。
(4)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。
(5)通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。
(6)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估報告案。
(7)通過本公司簽證會計師之一一二年度服務公費案。
(8)通過本公司擬修改公司組織架構圖。
(9)通過訂定本公司「資訊安全政策」案。
(10)通過訂定本公司「風險管理政策及程序」案。
(11)通過制定本公司「人權政策規章」案。
(12)通過委任安侯永續發展顧問股份有限公司輔導編制「2023年ESG報告書」案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2022/12/13 00:00
(1)通過本公司文創事業群營運長兼遊戲事業群營運長追認案。
(2)通過本公司文創事業群數位行銷部總監追認案。
(3)通過本公司稽核主管異動案。
(4)通過本公司資訊安全長任命案。
(5)通過本公司公司治理主管任命案。
(6)通過本公司公司財務主管異動案。
(7)通過審查本公司提交薪資報酬委員會進行薪資報酬預審之適用經理人範圍案。
(8)通過審查本公司副總經理及相當等級者及協理及相當等級者，周維正營運長及黃冠融總監之薪酬福利案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2022/11/08 00:00
(1)通過本公司民國一一一年度第三季合併財務報表案。
(2)通過本公司一一一年度第三季盈餘分配案。
(3)通過本公司重要營運主管任命案。
(4)通過審查本公司提交薪資報酬委員會進行薪資報酬預審之適用經理人範圍案。
(5)通過本公司收回已發行之限制員工權利新股已離職員工獲配之股數，辦理註銷減資案。
(6)通過本公司收回已發行之限制員工權利新股未既得股數，辦理註銷減資案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2022/08/09 00:00
(1)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估報告案。
(2)通過本公司擬更換簽證會計師案。
(3)通過本公司民國一一一年度第二季合併財務報表案。
(4)通過本公司一一一年度第二季盈餘分配案。
(5)通過本公司「企業社會責任委員會」更名為「永續發展委員會」案。
(6)通過本公司「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」案。
(7)通過本公司「2021年企業永續報告書」案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2022/05/12 00:00
(1)通過本公司民國一一一年度第一季合併財務報表案。
(2)通過本公司一一一年度第一季盈餘分配案。
(3)通過為配合本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷登記作業，擬訂定減資基準日。
(4)通過本公司111年度永續發展執行計劃案。
(5)通過本公司溫室氣體盤查及查證工作時程規劃案。
(6)通過本公司為重要子公司GAMESWORD CO., LIMITED之法人董事，其代表人派任案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2022/03/22 00:00
(1)通過本公司一一○年度營業報告書及決算表冊案。
(2)通過本公司一一○年度虧損撥補案。
(3)通過本公司一一一年度董事及經理人薪酬架構，擬繼續沿用現有薪酬架構案。
(4)通過本公司一一○年度員工及董事酬勞分配案。
(5)通過本公司一一○年度「內部控制制度聲明書」案。
(6)通過本公司「一一一年度營運計畫」案。
(7)通過本公司一一一年度預算案。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(10)通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
(11)通過擬辦理現金增資私募普通股案。
(12)通過本公司營業地址變更案。
(13)通過訂定本公司一一一年股東常會之召開日期、地點及議程內容案。
(14)通過本公司一一一年股東常會受理股東提案、受理處所及期間案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2022/01/27 00:00
(1)通過審查本公司一一○年度執行業務董事及經理人之年終獎金項目案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2021/12/27 00:00
(1)通過本公司擬訂定一一一年度稽核計畫案。
(2)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估報告案。
(3)通過本公司簽證會計師之一一一年度服務公費案。
(4)通過審查本公司一一一年度董事及經理人擬實施之各項薪資報酬項目案。
(5)通過本公司擬發放一○九年度員工酬勞案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2021/11/10 00:00
(1)通過本公司民國一一○年度第三季合併財務報表案。
(2)通過本公司一一○年度第三季盈餘分配案。
(3)通過訂定子公司Hanami Saga Co., Ltd「內部控制制度」案。
(4)通過修訂子公司GAMESWORD CO., LIMITED及桀諾網絡科技（廣州）有限公司「內部控制制度」案。
(5)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。
(6)通過本公司之子公司擬不從事資金貸與及背書保證案。
(7)通過發行本公司110年度限制員工權利新股獲配員工名冊及其被授與之受領數量案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2021/10/28 00:00
(1)通過修正本公司一一○年度限制員工權利新股發行辦法案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2021/10/15 00:00
(1)通過修正本公司一一○年度預算案。
(2)通過本公司與依賴傳媒娛樂有限公司簽署App [花見Hanami]手機遊戲增補協議案。
(3)通過本公司經濟部登記印鑑之保管人授權案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2021/09/27 00:00
(1)通過本公司「2020年ESG績效亮點報告書(精簡版) 」案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2021/09/14 00:00
(1)通過修正本公司及其子公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。
(2)通過本公司「內部控制制度聲明書」案。
(3)通過本公司內部控制制度專案審查報告案。
(4)通過本公司擬成立香港子公司Hanami Saga Co., Ltd(暫名)及其董事派任案。
(5)通過本公司更換股務代理機構案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2021/08/10 00:00
(1)通過本公司民國一一○年度第二季合併財務報表案。
(2)通過本公司一一○年度第二季盈餘分配案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2021/07/30 00:00
(1)通過推選本公司第九屆董事長案。
(2)通過擬委任第四屆審計委員會成員。
(3)通過擬委任第五屆薪資報酬委員會成員。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2021/07/29 00:00
(1)通過金管會於110年6月25日金管證發字第1100342677號函要求補正文件。
(2)通過修正本公司「內部控制制度」案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2021/07/14 00:00
(1)通過擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2021/06/30 00:00
(1)通過擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。
(2)通過設置「企業社會責任委員會」案。
(3)通過擬訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
(4)通過委任安侯永續發展顧問股份有限公司輔導編制「ESG績效報告書」案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2021/05/13 00:00
(1)通過本公司民國一一○年度第一季合併財務報表案。
(2)通過本公司一一○年度第一季盈餘分配案。
(3)通過重要子公司GAMESWORD CO., LIMITED擬終止本公司手機應用平台技術開發維護服務合約案。
(4)通過擬委任第四屆薪酬委員會成員。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2021/05/05 00:00
(1)通過律師法律意見書案、會計師協議程序執行報告案。
(2)通過本公司擬簽訂終止「營業轉讓契約書」及其「補充協議書」、「營業轉讓補充契約書」案。
(3)通過本公司擬成立CSR推動小組案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2021/04/26 00:00
(1)通過修正本公司及制定子公司「內部控制制度」案。
(2)通過本公司擬向依賴傳媒娛樂有限公司代理App [花見Hanami](暫定)手機遊戲案。
(3)通過本公司之子公司GAMESWORD CO., LIMITED遊戲契約終止案。
(4)通過本公司重要營運主管任命案。
(5)通過本公司財務主管變更案。
(6)通過審查本公司提交薪資報酬委員會進行薪資報酬預審之適用經理人範圍案。
(7)通過審查本公司總經理及相當等級者和副總經理及相當等級者，陳寬聰總經理及許慧真副總經理之薪酬福利案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2021/04/08 00:00
(1)通過本公司修正「公司章程」案。
(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過本公司修正「董事選舉辦法」案。
(4)通過本公司修正「股東會議事規則」案。
(5)通過本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
(6)通過提名董事(含獨立董事)候選人名單。
(7)通過解除董事會提名之董事及其代表人候選人競業禁止之限制案。
(8)通過本公司擬發行一一○年度限制員工權利新股案。
(9)通過受理股東之提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單、受理處所及受理期間案。
(10)通過訂定本公司一一○年股東常會之召開日期、地點及議程內容案。
(11)通過本公司代理發言人變更案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2021/03/29 00:00
(1)通過本公司一○九年度營業報告書及決算表冊案。
(2)通過本公司一○九年度盈餘分配案。
(3)通過本公司一一○年度董事及經理人薪酬架構，擬繼續沿用現有薪酬架構案。
(4)通過本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞發放案。
(5)通過本公司一○九年度「內部控制制度聲明書」案。
(6)通過訂定本公司「一一○年度營運計畫」案。
(7)通過本公司持股100%轉投資群睿通科技股份有限公司，擬進行處分出售案。
(8)通過本公司重要營運主管任命案。
(9)通過審查本公司提交薪資報酬委員會進行薪資報酬預審之適用經理人範圍案。
(10)通過審查本公司副總經理及相當等級者，伊能輝副總經理之薪酬福利案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2021/02/25 00:00
臨時動議
(1)通過為保障公司跟ULT談判的權益，能夠在十天之內把錢追回來，建議一些細節授權董事長去談判，以保住本公司的權益。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2021/02/18 00:00
(1)通過本公司總經理黃繼德辭任擬委任陳寬聰擔任總經理與蕭勝原擔任發言人之職務案。
臨時動議
(1)通過委任外部會計師評估少年三國志：零遊戲未能繼續執行之所受損害及所失利益，評估後如有必要，委任外部律師對ULT、相關侵權公司及本公司相關承辦人等提出訴訟，以積極維護本公司之權益。
(2)通過委任外部會計師查核本公司子公司Gamesword Co. ,Limited與台灣伽螞移動數位股份有限公司、Gamamobi Co.,Limited、黃繼德先生之間營業轉讓契約及相關補充協議之執行情形，必要時委任外部律師於適當時間採取相關維權措施。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2021/01/28 00:00
(1)反對本公司之重要子公司GAMESWORD CO., LIMITED，代理《滄月：幻境連結》手機遊戲，擬增加對港澳台、東南亞及歐美地區之行銷廣告費美金130萬元支出案。
(2)通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。
(3)通過本公司轉投資群睿通科技股份有限公司擬辦理解散清算案。
(4)通過本公司董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法案。
(5)通過審查本公司一○九年度執行業務董事及經理人之年終獎金項目案案。
(6)通過本公司之重要子公司GAMESWORD CO., LIMITED之董事、代表人及總經理派任案。
(7)通過本公司提交薪資報酬委員會進行薪資報酬預審之適用經理人範圍案。
(8)通過審查本公司副總經理及相當等級者，劉柏呈副總經理及李冠賢副總經理之薪酬福利案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2020/12/18 00:00
(1)通過本公司擬訂定一一○年度稽核計畫案。
(2)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估報告案。
(3)通過本公司簽證會計師之一一○年度報酬案。
(4)通過本公司擬委任黃繼德君擔任總經理及解任姜怡伶總經理之職務案。
(5)通過本公司一一○年度預算案。
(6)通過審查本公司一一○年度董事及經理人擬實施之各項薪資報酬項目案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2020/11/12 00:00
(1)通過子公司GAMESWORD CO. LIMITED擬解除已簽訂「元素地牢X（暫名)」遊戲代理合約案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2020/11/09 00:00
(1)通過本公司民國一○九年度第三季合併財務報表案。
(2)通過本公司一○九年度第三季盈餘分配案。
(3)通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
(4)通過本公司與子公司GAMESWORD CO., LIMITED簽訂合作經營協議書擬新增補充協議書案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2020/09/03 00:00
(1)通過本公司內部控制制度專案審查報告案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2020/08/11 00:00
(1)通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
(2)通過本公司「內部控制制度聲明書」案。
(3)通過本公司民國一○九年度第二季合併財務報表案。
(4)通過本公司一○九年度第二季盈餘分配案。
(5)通過本公司營業地址遷移及營業電話號碼變更案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2020/06/22 00:00
(1)通過子公司GAMESWORD CO., LIMITED簽訂客戶端遊戲廣告行銷及客戶服務合約案。
(2)通過子公司GAMESWORD CO., LIMITED擬向VALOFE Co.,Ltd代理《MU：legend》手機遊戲及轉授權予ULT COMPANY LIMITED之服務合約案。
(3)通過本公司與子公司GAMESWORD CO., LIMITED簽訂合作經營協議書案。
(4)通過修訂本公司及制定子公司「內部控制制度」案。
(5)通過本公司稽核主管異動案
發佈單位：財會經營部
會議時間：2020/06/12 00:00
(1)通過子公司GAMESWORD CO., LIMITED簽訂聖鬥士星矢周邊商品銷售合約案。
(2)通過子公司GAMESWORD CO. LIMITED簽訂遊戲代理合約案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2020/05/12 00:00
(1)通過本公司民國一○九年度第一季合併財務報表案。
(2)通過本公司修正「薪資報酬委員會組織章程」案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2020/04/23 00:00
(1)通過金管會於109年3月20日金管證發字第1090332491號函要求補正文件。
(2)通過財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於109年2月20日證櫃監字第10900009212號函要求補正文件。
(3)通過修訂本公司「內部控制制度」案。
(4)通過星球大戰-銀河衝突遊戲授權許可合作協定合約。
(5)通過「EOS(暫定名)」MOBILE GAME OPERATING AND MARKET ING SERVICE AGREEMENT (手機遊戲營運行銷服務合約)。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2020/03/26 00:00
(1)通過本公司董事(含獨立董事)薪酬案。
(2)通過本公司經理人薪酬案。
(3)通過本公司108年度員工及董事酬勞分配案。
(4)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
(5)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(6)通過本公司108年度盈餘分配案。
(7)通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。
(8)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(10)通過修訂本公司「薪酬委員會章程」案。
(11)通過修訂本公司「審計委員會組織規章」案。
(12)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
(13)通過修訂本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項辦法」案。
(14)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(15)通過本公司109年股東常會召開事宜案。
(16)通過本公司109年股東常會受理股東提案、受理處所及期間案。
(17)刪除擬辦理109年度現金增資私募普通股案。
(18)通過修訂本公司109年度遊戲事業群預算案。
(19)通過個別遊戲預算案。
(20)通過香港子公司GAMESWORD CO., LIMITED授權母公司營運合約案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2020/03/20 00:00
(1)通過委任第三屆審計委員會成員。
(2)通過委任第四屆薪酬委員會成員。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2020/03/13 00:00
(1)通過子公司GAMESWORD CO., LIMITED簽訂遊戲代理合約商由「未來信息科技有限公司」更正為「香港未來信息控股有限公司」案。
(2)通過子公司GAMESWORD CO., LIMITED簽訂遊戲代理合約案。
(3)通過子公司GAMESWORD CO., LIMITED簽訂授權合約案。
(4)通過子公司GAMESWORD CO., LIMITED簽訂遊戲代理合約案。
(5)通過子公司GAMESWORD CO., LIMITED簽訂遊戲代理合約案。
(6)通過子公司GAMESWORD CO., LIMITED簽訂重要廣告業務收入合約案。
(7)通過個別遊戲預算案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2020/03/06 00:00
(1)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
(2)通過修訂本公司「組織與權責管理辦法」案。
(3)通過地心引力集團108年與109年安侯建業聯合會計師事務所會計師公費。
(4)通過本公司透過香港子公司GAMESWORD CO., LIMITED轉投資100%設立大陸孫公司-「桀諾網絡科技(廣州)有限公司(暫名)」之董事及監事派任案。
(5)通過修訂本公司109年度遊戲事業群預算案。
(6)通過子公司GAMESWORD CO., LIMITED購買遊戲營運合約案。
(7)通過子公司GAMESWORD CO., LIMITED授權遊戲營運合約案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2020/01/31 00:00
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過補選本公司獨立董事一席案。
(3)通過提名暨審查獨立董事候選人名單案。
(4)通過擬解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(5)通過透過香港子公司GAMESWORD CO., LIMITED轉投資100%設立大陸孫公司。
(6)通過本公司擬召開109年第一次股東臨時會相關事宜案。
發佈單位：財會經營部
會議時間：2020/01/21 00:00
(1)通過本公司更換簽證會計師事務所及會計師案
Copyright© 地心引力股份有限公司 著作權所有.
Powered by YassartLabs