董事會
一、董事會成員學經歷
基準日:2022.05.15
職銜 | 姓名 | 選就任日期 | 學經歷 |
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董事 (法人股東) |
東南亞投資顧問(股)公司 | 2021/07/30 |
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董事長 (法人代表) |
陳寬聰 | 2021/07/30 |
美國伊利諾大學香檳校區,會計碩士及財務碩士 Venture China Investment Management Ltd. 金鼎証劵公司中國事業部總經理 群益証劵公司海外部經理 勤業(Arthur Andersen)財務顧問公司經理 |
董事 (法人代表) |
廖敏政 | 2021/07/30 |
國立政治大學企管系碩士 國立台灣大學機械系 Abico-fst(能率豐聲股份有限公司)執行董事 蘇州應華金屬董事長(精密板金) 佳世達資深協理及影像事業部本部長 日本仙台MGT精密董事 |
董事 (法人代表) |
姜怡伶 | 2021/07/30 |
國立臺灣大學管理學院商學院碩士 國立臺灣大學EMBA校友基金會董事 奇蹟創意生活有限公司總經理 成拾管理顧問有限公司總經理 |
董事 | 陳建宏 | 2021/07/30 |
中國文化大學夜間部企業管理學系 上海復旦大學EMBA 田菱精細化工(崑山)有限公司董事、製版事業部部長 科云醫療生技有限公司監事 宇瀚光電科技(蘇州)有限公司董事、副總特助 一可油墨塗料(深圳)有限公司董事、塗料部經理 |
獨立董事 | 朱啟銘 | 2021/07/30 |
國立臺灣大學會計學碩士 勤業眾信聯合會計師事務所副理 日盛證券股份有限公司資本市場處襄理 台灣國際航電股份有限公司高級專員 互貴興業公司財務長 |
獨立董事 | 林家慶 | 2021/07/30 |
國立政治大學法律學系研究所財經法組碩士 慶鴻法律事務所主持律師 遠東聯合法律事務所律師 新北市政府法律扶助顧問 |
獨立董事 | 陳奮賢 | 2021/07/30 |
輔仁大學會計學系 勤業會計師事務所 大宇資訊(股)公司財務經理 駿熠電子科技(股)公司總經理 振維電子(股)公司總經理 |
二、董事會成員多元化政策及落實情形
(1)本公司依據所制定之【公司治理實務守則】第三章第20條所示強化董事會職能規範,董事會成員組成應考量多元 化,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,其包括但不限於以下二大面向之標準:
(A)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
(B)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
(2)董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。其選任均以用人唯才為原則,具備跨產業領域之多元互補能力。基本組成包括董事四席、獨立董事三席,成員涵蓋企業界高階主管、法律、會計及財務等相關背景,具有豐富經營經驗及學術經驗。其中包含一位女性董事,女性董事占比14%;3位董事年齡50~59歲、4位董事年齡40~49歲,以落實董事會成員多元化方針。為達到公司治理之理想目標,董事會整體須具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事會成員多元化政策落實情形如下表:
董事姓名 |
國籍 |
性別 |
是否兼任本公司員工 |
董事年齡 |
獨立董事任期 |
核心項目 |
|||||||||
40歲至49歲 |
50歲至59歲 |
1屆 |
2屆 |
3屆 |
經營管理 |
金融及資產管理 |
財務會計 |
法律 |
策略及風險規劃 |
產業趨勢分析 |
產業科技發展 |
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陳寬聰 |
中華民國 |
男 |
V |
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V |
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V |
V |
V |
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廖敏政 |
中華民國 |
男 |
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V |
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V |
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V |
姜怡伶 |
中華民國 |
女 |
V |
V |
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V |
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V |
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陳建宏 |
中華民國 |
男 |
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V |
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V |
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V |
朱啟銘 |
中華民國 |
男 |
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V |
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V |
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V |
V |
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V |
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林家慶 |
中華民國 |
男 |
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V |
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V |
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V |
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V |
V |
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陳奮賢 |
中華民國 |
男 |
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V |
V |
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V |
V |
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V |
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三、董事會獨立性
本公司獨立董事設置3席,佔全體董事席次的43%,且均符合金管會證期局有關獨立董事之規範。
- 2022/05/12 2022年度第3次董事會
- 2022/03/22 2022年度第2次董事會
- 2022/01/27 2022年度第1次董事會
- 2021/12/27 2021年度第19次董事會
- 2021/11/10 2021年度第18次董事會
- 2021/10/28 2021年度第17次董事會
- 2021/10/15 2021年度第16次董事會
- 2021/09/27 2021年度第15次董事會
- 2021/09/14 2021年度第14次董事會
- 2021/08/10 2021年度第13次董事會